AF Januária-MG: SEFAZ/MG bloqueia Empresa COMERCIO E TRANSPORTES JOIA LTDA!
Quem arisca não petisca! - Tudo certo e"funcionando" conforme "gosto" do cliente!
Comercio e Transportes Joia Ltda constituido em 30/01/2015 com finalidade de fraudar Impostos Federais (IRPJ, CSSL, PIS, COFINS e INSS) e Estaduais (ICMS), constituída pelo pai(*) e filha emancipada.

IRREGULARIDADES

  • A empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS JOIA LTDA desenquadro pelo Regime Simples Nacional a partir de 01/01/2015 promoveu as seguintes procedimentos irregulares:
  • Emitiu Nota Fiscal Eletrônica em Regime Simples Nacional ate 30/01/2015, quando deveria emitir o mesmo documento fiscal conforme normas regidos pelo Lucro Presumido..
  • Omitiu-se da transmissão de EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI, DCTF e DAPI durante todo ano-movimento de 2015.
  • Deixou de recolher ICMS, IPI, PIS COFINS, CSSL, IRPJ e INSS durante todo ano-movimento 2015.
  • Deixou de declarar todas GFIP duante todo ano-movimento de 2015.
  • O contabilista efetuou Registro de Empregados da Industria na Comercio e Transportes Joia Ltda como tivessem sido admitido na mesma data da Industria, i.e. anos antes da Constituição da empresa Comercio e Transportes Joia Ltda.
Art. 198 do Código Tributário Nacional - Sem prejuizo do disposto na legislação criminal, é vedado a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negôcios ou atividades. (redação dada pela LC-000.104-2001)
COMERCIO E TRANPORTES JOIA LTDA -ME
Debitos Constantes em 2014 - SIMPLES NACIONAL
Panollli diversos CF
Debitos Constantes em 2015 - GFIP
Xua Notinha Débitos contráidos pela empresa do Lucro Presumido (desenquadrado por omissões de delcarações e demais irregularidades)
(*) participava como sócio maioritaria em ambas empresa pelo qual a Receita Estadual deduziu fraude.

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Decore x Lucro Distribuido Isento
 


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